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Horas Cronológicas: 21 / Horas Académicas 40
Período: 31 de octubre al 12 de diciembre de 2024
Horario: Jueves 7:00 pm a 10:00 pm
Docente: Víctor Raúl Cabello Reynoso
Modalidad: Virtual, en vivo
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Analizar y conversar sobre los aspectos legales civiles, notariales y tributarios mas comunes detectados en la peritación de los expedientes judiciales por lavado de activos y los criterios para consignarlos, asi como el origen y la aplicación de los fondos peritados en los expedientes judiciales por lavado de activos, siguiendo los criterios para establecer su procedencia, de acuerdo con la información y las evidencias que las justifican.
OBJETIVO DEL CURSO
Identificar e interpretar cuales son los aspectos legales civiles notariales y tributarios mas frecuentes, así como interpretar donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales en las pericias en lavado de activos.
PÚBLICO OBJETIVO
Economistas, Abogados, Contadores, Ingenieros
BENEFICIOS Y LOGROS DE LOS PARTICIPANTES
Conocer los aspectos legales civiles notariales y tributarios mas frecuentes y los criterios que se aplican y cuales son los rubros mas frecuentes donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales y los criterios para aplicarlos en las pericias en lavado de activos.
ESTRUCTURA DEL CURSO
CONTENIDO DEL CURSO
INVERSIÓN
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CUENTA CORRIENTE BCP
N°193-9621984-0-55
CCI N°002-193-00962198405518
Cuenta Corriente BCP a nombre del COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Una vez realizado el pago enviar foto o transferencia (nítida)
al correo: [email protected]
Whatsapp: 991730865
DOCENTE
Econ. VICTOR RAUL CABELLO REYNOSO
ESTUDIOS
• Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, Doctor en Derecho (trámite SUNEDU).
• Doctorando en Psicología, Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad.
• Maestría en Derecho Notarial y Registral (estudios concluidos), Maestría en Métodos Cuantitativos de la Economía (estudios concluidos).
• Diplomado en Banca y Finanzas, Diplomado en Seguros.Título de Economista, Titulo de Abogado. Grado de Bachiller en Psicología.
EXPERIENCIA
• Perito Financiero Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Profesor de Derecho en la UCV Callao.
• Exfuncionario de Superintendencia de Banca y Seguros. Exfuncionario Banco Agropecuario.
• Capacitador peritajes económicos a Magistrados de la Sala Penal Nacional.
