OBJETIVO DEL CURSO

Identificar e interpretar cuales son los aspectos legales civiles notariales y tributarios mas frecuentes, así como interpretar donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales en las pericias en lavado de activos.

PÚBLICO OBJETIVO

Economistas, Abogados, Contadores, Ingenieros

BENEFICIOS Y LOGROS DE LOS PARTICIPANTES

Conocer los aspectos legales civiles notariales y tributarios mas frecuentes y los criterios que se aplican y cuales son los rubros mas frecuentes donde se originan y aplican los recursos financieros detectados en los expedientes judiciales y los criterios para aplicarlos en las pericias en lavado de activos.